Россия - Более строгий контроль

Zurab Tsereteli

zurab.tsereteli@rsp-i.com

Опубликован закон об усилении контроля за финансовыми операциями


Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, был подписан Президентом России. С ним можно ознакомиться по ссылке http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130049?index=12&rangeSize=1


Сейчас под контроль Росфинмониторинга подпадают операции по снятию со счета юридического лица или зачислению на него наличных на сумму от 600 тыс. руб., если это не обусловлено характером деятельности компании. Новый закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и теперь такие операции будут контролироваться независимо от характера деятельности организации.


Кроме того, банкам придется представлять в Росфинмониторинг сведения о любых операциях по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. Сейчас контролируются сделки с недвижимостью, в результате которых переходит право собственности.


Будут контролироваться и операции по зачислению или списанию денежных средств по договору лизинга. Сумма операции должна составлять от 600 тыс. руб. А также вводится контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. руб.



#Russia #Legal

8 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Россия - Поправки по дивидендам и продаже акций

Госдума в первом чтении приняла законопроект, вносящий важные поправки в НК РФ касательно нулевой ставки на дивиденды, налогообложения доходов от реализации акций/долей, а также доходов, полученных бе