Россия - Более строгий контроль
- Joerg Gulden
- 12. Aug. 2020
- 1 Min. Lesezeit
Zurab Tsereteli
Опубликован закон об усилении контроля за финансовыми операциями
Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, был подписан Президентом России. С ним можно ознакомиться по ссылке http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130049?index=12&rangeSize=1
Сейчас под контроль Росфинмониторинга подпадают операции по снятию со счета юридического лица или зачислению на него наличных на сумму от 600 тыс. руб., если это не обусловлено характером деятельности компании. Новый закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и теперь такие операции будут контролироваться независимо от характера деятельности организации.
Кроме того, банкам придется представлять в Росфинмониторинг сведения о любых операциях по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. Сейчас контролируются сделки с недвижимостью, в результате которых переходит право собственности.
Будут контролироваться и операции по зачислению или списанию денежных средств по договору лизинга. Сумма операции должна составлять от 600 тыс. руб. А также вводится контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. руб.
Comments